Une personne peut être considérée comme une PPE si elle appartient à l’une des catégories suivantes :
Officiers supérieurs des forces armées
Directeurs et directeurs adjoints d’organisations internationales et membres du conseil d’administration (ou fonction équivalente) d’une organisation internationale
Entreprises d’Etat, membres des organes d’administration, de gestion ou de surveillance
Associés proches connus faisant partie de l’entourage des PPE, y compris : des relations d’affaires proches, des cobénéficiaires d’une personne morale ou d’accords juridiques et des cobénéficiaires uniques d’une personne morale constituée de facto au bénéfice de la PPE
Membres de la famille immédiate des PPE (parents et enfants, frères et sœurs, conjoints/partenaires, beaux-parents, oncles et tantes)
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d’aide à la Décision